Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro publicó en la Gaceta Extraordinaria número 6.372, que circuló este jueves, los nombres de otras 50 empresas panameñas que se suman a las 46 anunciadas el 5 de abril, con las que suspendió relaciones económicas, comerciales y financieras por 90 días prorrogables, «como una medida de protección de la economía nacional».
En medio de la tensión diplomática entre ambos países y tal como había sido anunciado por el mandatario nacional, estas nuevas empresas del país centroamericano se añaden a la lista con las que se han roto los vínculos comerciales. «El Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados ‘paraísos fiscales», fue destacado en el texto oficial.
«Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otro delitos de delincuencia organizada», destaca la resolución conjunta emitida por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional.
También se le instruye a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y otras instituciones de esta área, la ejecución de procedimientos pertinentes y adoptar las medidas preventivas a las personas naturales y jurídicas con estas empresas.
A los efectos de lo ordenado, las medidas preventivas que resulten aplicables, cuando corresponda, terminarán en la inmovilización de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles entre otras, indica el texto.
Publicó AVN que esta «medida contempla el congelamiento de cuentas de empresas panameñas vinculadas a las mafias del presidente Juan Carlos Varela».
Valera Oil Company (Varoco), Varela Chemical Company Inc, Varela Overseas Corporation y L.J Varela y Asociados S.A son algunas de las empresas que aparecen en la lista.
El listado completo de empresas:
Valera Oil Company (Varoco)
Varela Chemical Company Inc
Varela Overseas Corporation
L.J Varela y Asociados S.A
Quantium Capital Inc
Seguros Fasad S.A.
Financiera La Hispanoamericana S.A
Joganel Investment, Inc
Greenville Finance, Inc
Mendez- Sto Malo Investment, INC
Inversiones Sarpin S.A.
Bienes Raíces Unidas, S.A.
Gorgona Development Group, Inc
One Time Propertimes Corp.
Raiders Holdings Corp.
Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr)
Bienes Raíces Isla Grande, S.A (Brisa)
Banisto Brokers Inc
Alquileres Govimar, S.A
Bright Executive Search de Panamá, S.A.
Bienes de Raíces
Hormigon, S.A
Inversiones Wolfgang, S.A.
Bienes Raíces Victoriano Lorenzo, S.A.
Desarrollo Panamá Este, S.A.
Propiedades Río Anton, S.A.
Desarrollo de Viviendas Panameñas, S.A (Depivasa)
Inmobiliaria Santa Marta, S.A.
Multi Tenencia E Inversiones, S.A.
Bienes Ideal, S.A.
Inmobiliaria Masal, S.A.
Melhil Inmuebles, S.A.
Inmobiliaria Salinas, S.A.
Inversionista Tanabi, S.A.
Inmogibral, S.A.
Grupo Financiero Continental, S.A.
Dothan Finance, S.A.
Inmobiliaria Pabo S.A.
Inmobiliaria Basilea S.A.
Inmobiliaria Estival S.A.
Inmobiliaria Horizonte S.A.
Inversiones Panama Viejo S.A·
Inmobiliaria Plaza Marbella S.A.
Samot Financial Corp.
Costa del Este Infrescturcture, Inc
Corporación de Inversiones Aéreas, S.A
Yaafar Internacional, S.A.
Gemma International S.A.
New Horizonts Investment, S.A.
Royal Construction Panama, S.A.
Con información de AVN
